Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
1. Thời gian: 13h30 Thứ Hai ngày 27 tháng 4 năm 2015
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn, tầng 7, số 1 Yết Kiêu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS theo Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày 25/3/2015 do TTLKCK cung cấp. (Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải).
4. Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2012-2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. Uỷ quyền tham dự Đại hội:
- Ủy quyền trực tuyến tại địa chỉ này
- Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện hoặc cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận uỷ quyền và gửi về Văn phòng HĐQT SHS.
- Mẫu Giấy uỷ quyền của SHS và Danh sách Đại biểu và Danh sách Cổ đông nhận uỷ quyền đăng tải trên website www.shs.com.vn.
6. Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website www.shs.com.vn để tải về từ ngày 15/4/2015.
- Thông báo mời họp
- Thông báo mời họp Tiếng Anh (Notice of 2015 AGM in English)
- Chương trình nghị sự
- Thông báo đề cử ứng cử
- Mẫu thông báo nhóm đề cử HĐQT, BKS
- Mẫu thông báo tự đề cử thành viên BKS
- Mẫu Bản thông tin cá nhân
- Mẫu Bản công khai thông tin lợi ích có liên quan
- Giấy ủy quyền của cổ đông tổ chức
- Giấy ủy quyền của cổ đông cá nhân
- Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2015
- Thư ủy quyền (song ngữ) bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (Letter of Proxy in Vietnamese and English)
- Các tờ trình ĐHCĐ SHS 2015
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
- Báo cáo KQKD năm 2014 và KHKD năm 2015 của SHS
- Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ SHS 2015
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ SHS 2015
7. Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:
- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).
Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 26/4/2015 theo địa chỉ:
Văn phòng Hội đồng Quản trị SHS
Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 3941 3619 Fax: (04) 3818 1688
Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.
Rất hân hạnh được đón tiếp.
Trân trọng.
|
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
ĐỖ QUANG HIỂN
|