Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

1.      Thời gian:                  13h30 ngày 24 tháng 4 năm 2014.

2.      Địa điểm:                    Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn, tầng 7, số 1 Yết Kiêu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.      Đối tượng dự họp:    Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS theo Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày 10/03/2014 do TTLKCK cung cấp.

(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải)

4.      Nội dung chính của Đại hội:

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
• Báo cáo việc thay đổi nhân sự ban Tổng giám đốc;
• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5.      Uỷ quyền tham dự Đại hội:

• Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự.
• Trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận uỷ quyền và gửi về VP.HĐQT SHS.
• Mẫu Giấy uỷ quyền của SHS và Danh sách Đại biểu và Danh sách Cổ đông nhận uỷ quyền đăng tải trên website Công ty.

                         Giấy ủy quyền của cổ đông tổ chức

                         Giấy ủy quyền của cổ đông cá nhân                         

6.      Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website Công ty để tải về từ ngày 15/04/2014.

Chuơng trình nghị sự

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo các lần sửa đổi Điều lệ

Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác chiến lược

Báo cáo KQKD 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014

Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014

Tờ trình Quỹ thù lao HĐQT năm 2014

Tờ trình Thông qua Quyết định thay đổi Thành viên HĐQT

7.      Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:

• Thông báo mời họp;
• Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
• Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 23/04/2014 qua thư hoặc fax theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị SHS:

Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) 3941 3619                      

Fax: (04) 3818 1688

Email: contact@shs.com.vn

 Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng./.